• 私开炒股App诱骗散户投资“优质股”,入金容易出金困难

     

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    这是犯罪分子诈骗的诱饵天上哪里会掉馅饼,如果真的有,那也不可能每天都掉。

     

     

    网络诈局骗骗之一:

     

    私开炒股App诱骗散户投资“优质股”

     

    近日,会昌法院审理了首例网络诈骗罪案件。

     

    被告人陈某超犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年,并处罚金十万元。被告人杨某辉、贺某伟、贺某武、李某生、汪某华、汪某尧六人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑四年至三年六个月不等有期徒刑,并处罚金五万元。

     

    案件回顾

     

    2019年12月,被害人张某等10人报案称,他们从2019年11月份开始加入“中道资本”及“中证资本”APP购买股票,向对方多个账户先后投入资金三百四十余万元,2019年12月25日发现APP无法打开,投入资金被骗。

     

    帮助诈骗平台取现钱洗犯罪细节:经查,被告人陈某超自2019年11月开始帮助“中证资本”“中道资本”等诈骗平台取现钱洗,陈某超以6%的返点为报酬让贺某伟帮忙过账取现。

     

    贺某伟与其余两人(另案处理)商量从6%的报酬中每人分得1.5%,后来他们找到贺某武、汪某尧、汪某华、李某生等湖南人帮助陈某超过账取现800余万元,共计非法获利40余万元。

     

    收购公司对公账户犯罪细节:2019年12月初,查某(另案处理)接到陈某超电话要求帮其注册10个公司对公账户,双方以95000元价格成交,后由于陈某超未提供注册公司相关资料,陈某超让查某为其寻找需要出售转让的公司对公账户。

     

    查某便在网上一陌生人处以6500元价格收购“上海粜岷实业有限公司”等多家公司的营业执照等物品并以9500元价格卖给陈某超,陈某超便利用查某处收购来的公司对公账户实施诈骗。

     

     

    法院认为

     

    被告人陈某超明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍组织本案其余六被告人提供信用卡、资金支付结算账户等帮助转移诈骗犯罪所得进行套现、取现,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。

     

    被告人陈某超与电信网络诈骗犯罪团伙之间形成较长时间稳定的“销售”配合模式,其组织的取款行为与诈骗实行行为呈现交替重叠、循环往复的状态,对其行为应当认定具备了“对他人实施电信网络诈骗的明知”,因此,对其行为应以诈骗罪定罪量刑。

     

    其余六被告人明知是犯罪所得仍伙同他人使用银行卡转账的方法予以掩饰、隐瞒,情节严重,六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

     

    七个被告人在归案后均能如实供述犯罪事实,在庭审中认罪态度较好,可以认定具有坦白情节,依法可予从轻处罚。

     

    被告人贺某伟、贺某武、李某生在审查起诉阶段签了认罪认罚具结书,依法可予从宽处罚。被告人贺某伟的亲属在案发后主动退缴了违法所得10万元,可酌情对被告人贺某伟从轻处罚。综上,遂作出如上判决。

     

    (新闻来源于网络)

     

     

    金融卫士王鑫希望大家都不要被“网上投资”的局骗所蛊惑。

     

    1、投资者对超高益收的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱;

     

    2、不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入全是陌生人的“投资群”,除了你,群里可能其他的人都是网络虚拟的人;

     

    3、不要向陌生人随便添加QQ号、微信号,聊天可以,但涉及钱财投资类一律免谈,多个心眼。

     

    4、微信、抖音等平台上认识的男女朋友,荐股、释放所谓内幕消息之类的,都是子骗的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资。

     

    个别受害人会在前期获得短暂小额益收,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况,甚至于网站背后的子骗卷款潜逃。

     

    最后金融卫士王鑫再啰嗦一句:十人受骗,九人贪财,天上掉馅饼,汇款是陷阱!坚守汇款底线,预防电信诈骗;息高利是浮云,脚踏实地是正道!

     

     

    凡是投资外汇黄金,原油,恒指货期,个股期权、股票资配、资融融券等被骗亏损的,达到以下要求金融卫士王鑫都可以追回资金:

     

    1:亏损额度超过3万元人民币以上的

     

    2:交易记录在半年以内的,时间越近越好

     

    3:有交易报表和者银行流水的

     

    4:平台没有跑路还在运作的

     

    5:有跟平台业务员和喊单老师聊天记录的最好。

     

    满足以上5个条件我们有8成以上的把握追回、时间3-15个工作日,个别平台会需一个月左右。合作之前会签署明确的协议书,金融卫士王鑫承诺客户,不成功不收取任何费用,追回款到你卡上了再给金佣。

     

    注明:不是所有的局骗都能追回损失,被骗已成事实,具体情况需咨询后才能判断,为了从源头杜绝被骗,还需谨慎投资,远离被骗!

     

    公众号/慧眼识风险(王鑫官微cau147   QQ:2631846325)